Levantamiento del secreto bancario en el caso Qali Warma

Puede interesarte:

La Fiscalía ordenó acceder a la información financiera de dos empresas ligadas a presuntos sobornos dentro del programa de alimentación escolar Qali Warma, hoy Wasi Mikuna. Esta medida busca aclarar el recorrido del dinero y definir responsabilidades penales.

¿Qué significa el levantamiento del secreto bancario en el caso Qali Warma?

El levantamiento del secreto bancario en el caso Qali Warma permite que los fiscales revisen cuentas, transferencias y otros movimientos financieros. Con esta acción, la autoridad podrá seguir el rastro del dinero y detectar pagos irregulares. La decisión también incluye la reserva tributaria, lo que abre el acceso a información fiscal clave.

¿Qué empresas están bajo investigación?

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a través de su Noveno Despacho, ordenó la medida contra Frigoinca S.A.C. y Sociedad Ganadera Calipuy S.A.C.. Según la investigación, ambas empresas habrían participado en un esquema de pagos ilegales para influir en funcionarios del programa de alimentación escolar. Los representantes de Frigoinca, de acuerdo con la tesis fiscal, diseñaron un sistema de sobornos. El objetivo habría sido obtener beneficios indebidos dentro de Qali Warma. En el caso de Sociedad Ganadera Calipuy, los fondos usados para esos pagos se habrían ocultado como “asesorías de ventas”, una figura que buscó disimular el origen real del dinero.

¿Qué información analizará la Fiscalía?

Con la autorización vigente, los fiscales podrán revisar depósitos, transferencias, cheques, préstamos y otras operaciones financieras. Esta revisión ayudará a reconstruir el circuito del dinero y a confirmar si existieron operaciones simuladas. El levantamiento del secreto bancario en el caso Qali Warma resulta clave para sostener las imputaciones por organización criminal.

¿Cuántas personas están involucradas?

La investigación incluye a 33 personas naturales. De ese total, 19 ejercieron funciones públicas. Además, las autoridades inmovilizaron más de 29 mil cajas de conservas cárnicas que iban a llegar a escolares de colegios públicos. Esta acción buscó evitar riesgos para los estudiantes y proteger recursos del Estado.

¿Qué otras medidas adoptó el Poder Judicial?

A inicios de diciembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo. La Fiscalía presentó pruebas que lo vinculan con delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. Según el Ministerio Público, el investigado habría usado su cargo de forma indebida y coordinado acciones ilícitas con otros funcionarios. El levantamiento del secreto bancario en el caso Qali Warma fortalece la investigación y acerca a las autoridades a la verdad. La Fiscalía espera que la información financiera confirme los presuntos sobornos y permita sancionar a los responsables.

Tags: levantamiento